অভ্যন্তরীণ তদন্তকারীরা জানিয়েছেন যে কমপক্ষে দুটি অ্যাকাউন্ট থেকে ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলিতে ১.৭ বিলিয়ন ডলার স্থানান্তরিত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।
নিউ ইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদন অনুসারে , গত শরতে ডোনাল্ড ট্রাম্প বিন্যান্সের প্রতিষ্ঠাতা চ্যাংপেং ঝাওকে ক্ষমা করার কিছুক্ষণ পরেই, কোম্পানির কর্মীরা প্রকাশ করেছেন যে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ ইরানি প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার অর্থায়ন করেছে।
অভ্যন্তরীণ বাইন্যান্স তদন্তকারীদের একটি দল এই আবিষ্কারটি করেছে, যারা জানা গেছে যে ইরানের লোকেরা ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মের ১,৫০০ টিরও বেশি অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করেছে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের মতে , ২০২৪ এবং ২০২৫ সালে এই অ্যাকাউন্টগুলির মধ্যে দুটিতে ১.৭ বিলিয়ন ডলার ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলিতে স্থানান্তরিত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে, যার মধ্যে ইয়েমেনের হুথি জঙ্গিরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল।
কোম্পানির তদন্তকারীরা বলছেন যে তারা এই লেনদেনগুলি বিনান্সের নির্বাহীদের কাছে রিপোর্ট করেছিলেন, কিন্তু তারপরে তাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল বলে জানা গেছে। ক্লায়েন্ট ডেটা পরিচালনার ক্ষেত্রে "কোম্পানির প্রোটোকল লঙ্ঘন" অন্তর্ভুক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে কমপক্ষে চারজন কর্মচারীকে বরখাস্ত বা বরখাস্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে।
গার্ডিয়ানকে দেওয়া এক বিবৃতিতে, বিন্যান্সের একজন মুখপাত্র বলেছেন যে কোম্পানি "বর্ণিত লেনদেনের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আইন লঙ্ঘন করেনি"। মুখপাত্র আরও অস্বীকার করেছেন যে আবিষ্কার উত্থাপনের জন্য অভ্যন্তরীণ তদন্তকারীদের বরখাস্ত করা হয়েছিল। "সম্মতি উদ্বেগ উত্থাপন বা সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞার সমস্যা রিপোর্ট করার জন্য কোনও তদন্তকারীকে বরখাস্ত করা হয়নি," বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
ঝাও ২০১৭ সালে বিন্যান্স প্রতিষ্ঠা করেন এবং এটি বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে পরিণত হয়। ২০২৩ সালে, ঝাও অর্থ পাচারের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন এবং কোম্পানি থেকে পদত্যাগ করেন। তাকে চার মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। দোষী সাব্যস্ততার অংশ হিসেবে, ঝাও ৫০ মিলিয়ন ডলার জরিমানা দিতে সম্মত হন এবং ব্যবসায় কোনও সম্পৃক্ততা থেকে তাকে নিষিদ্ধ করা হয়।
অক্টোবরে, ট্রাম্প ঝাওকে ক্ষমা করে দেন , অপরাধগুলিকে গুরুত্ব না দিয়ে। ট্রাম্পের পারিবারিক ক্রিপ্টো ব্যবসা, ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ফাইন্যান্সিয়াল, বিন্যান্সের সাথে কাজ করেছে এবং ঝাও এই মাসের শুরুতে মার-এ-লাগোতে একটি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন ।
"তারা বলে যে সে যা করেছে তা অপরাধও ছিল না। এটা অপরাধ ছিল না," ট্রাম্প অক্টোবরে সাংবাদিকদের বলেছিলেন। "যে বাইডেন প্রশাসন তাকে নির্যাতিত করেছিল এবং তাই অনেক ভালো মানুষের অনুরোধে আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।"
২০২৩ সালে বিনান্স দোষ স্বীকার করে এবং অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণ এবং প্রায় ১.৮১ বিলিয়ন ডলারের ফৌজদারি জরিমানা, তিনটি ফৌজদারি অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য আরও ২.৫১ বিলিয়ন ডলার বাজেয়াপ্তির আদেশে সম্মত হয়। কোম্পানিটি ইরানের গ্রাহকদের সহ আর্থিক লেনদেনের জন্য তার প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা খারাপ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ।
নিউ ইয়র্ক টাইমস অনুসারে, ট্রাম্পের ক্ষমা ঘোষণার আগেই কোম্পানির ভেতরে ইরানি লেনদেনের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। যেসব প্রতিষ্ঠান তহবিল পেয়েছে বলে জানা গেছে, তাদের মধ্যে একটি প্রধান বিদেশী প্রতিপক্ষও রয়েছে, যাদের উপর ট্রাম্প প্রশাসন হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছে বলে জানা গেছে।
হোয়াইট হাউস তাৎক্ষণিকভাবে মন্তব্যের জন্য অনুরোধের জবাব দেয়নি।